Bilhão

Cingapura

Algumas joias apreendidas pela polícia entre dinheiro e outros itens de luxo como parte de uma série de batidas e prisões em 15 de agosto de 2023. (Foto: Força Policial de Cingapura)

CINGAPURA: O caso de lavagem de dinheiro de US$ 1 bilhão se expandiu para incluir comerciantes de pedras preciosas e metais, com mais 24 suspeitos sendo nomeados, de acordo com um aviso enviado no domingo (27 de agosto) pelo Ministério do Direito (MinLaw).

O edital foi enviado à Gem Traders Association of Singapore (GTAS) e visto pela CNA. Continha os nomes de 34 indivíduos, entre eles os 10 estrangeiros detidos no início deste mês.

Outras doze pessoas estão auxiliando nas investigações, enquanto oito são atualmente procuradas pela polícia.

“Acredita-se que essas pessoas tenham conexões entre si. Todas as pessoas envolvidas não são cidadãos de Singapura nem residentes permanentes”, afirma o aviso, emitido pela Divisão de Combate à Lavagem de Dinheiro/Combate ao Financiamento do Terrorismo do MinLaw.

MinLaw instou os negociantes de metais e pedras preciosas a reverem as suas “transações e relações comerciais para avaliar se existem quaisquer motivos razoáveis ​​para suspeitar de conduta criminosa, incluindo lavagem de dinheiro em conexão com a investigação policial”.

Também lembrou aos comerciantes a sua obrigação de apresentar um Relatório de Transações Suspeitas (STR) o mais rapidamente possível, caso tenham conhecimento de transações relacionadas com os 34 nomes ou suspeitem de quaisquer ligações a conduta criminosa.

O presidente da Associação de Comerciantes de Gemas de Cingapura, Mohamed Bilal, disse que o órgão lembra regularmente os membros de compartilhar informações, advertências e conselhos do Ministério do Direito.

“Nossos membros estão sujeitos às leis do governo de Singapura… Só aceitamos novos membros se eles tiverem referências legítimas”, disse ele, acrescentando que os revendedores de Singapura seguem a lei muito de perto.

Em 15 de agosto, mais de 400 policiais organizaram operações simultâneas em vários locais de Singapura, numa das maiores investigações policiais do país sobre crimes de lavagem de dinheiro e falsificação.

Cerca de US$ 1 bilhão em bens, incluindo propriedades, veículos, bolsas de luxo, relógios e joias foram apreendidos.

Dez estrangeiros de nacionalidade cipriota, turca, chinesa, cambojana e ni-vanuatu foram detidos, tendo sido descoberto que aqueles que não tinham nacionalidade chinesa possuíam passaportes estrangeiros que se acredita terem sido emitidos pela China e outros países.

Pelo menos dois dos 10 suspeitos são procurados pela polícia na China por vários crimes.

“A maioria dos autores deste crime são estrangeiros. Os estrangeiros trazem pedras preciosas para Singapura com uma licença de importação temporária da Alfândega de Singapura. Eles podem lidar com esses itens por até 90 dias”, disse Mohamed.

“Como podem os estrangeiros vender mercadorias em Singapura sem registo comercial (ACRA), sem autorização de trabalho e recibo adequado?

“Exorto o Ministério do Direito a monitorar os comerciantes estrangeiros e a reforçar as regras para eles”, disse ele.